नई दिल्ली- प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए चर्चित कारोबारी छांगुर के भतीजे समेत दो लोगों को गिरफ्तार किया है। दोनों पर हवाला नेटवर्क और मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए करोड़ों की रकम विदेश भेजने का आरोप है। जांच में चौंकाने वाला खुलासा तब हुआ जब एजेंसी को हबीब बैंक एजी, ज्यूरिख (Habib Bank AG Zurich) में एक सीक्रेट बैंक अकाउंट की जानकारी मिली। यह खाता कथित तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग के लिए उपयोग किया जा रहा था।
ईडी अधिकारियों ने बताया कि तलाशी के दौरान विदेशी ट्रांजेक्शनों से जुड़े अहम दस्तावेज, लेपटॉप, मोबाइल डिवाइस और हार्ड ड्राइव बरामद की गई हैं, जिनमें लेन-देन के कोडवर्ड्स और एन्क्रिप्टेड डेटा मौजूद है। शुरुआती पूछताछ में दोनों आरोपियों ने कई विदेशी कंपनियों से जुड़े नामों का भी जिक्र किया है।
छापेमारी और डिजिटल एविडेंस
गाजियाबाद, नोएडा और दिल्ली में एक साथ की गई छापेमारी में ईडी को कई अहम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज मिले हैं। इनमें कई ऐसे क्लू हैं जो स्विट्जरलैंड स्थित बैंक खातों और फर्जी कंपनियों के नेटवर्क की ओर इशारा करते हैं।
जांच में सहयोग नहीं कर रहे आरोपी
सूत्रों के अनुसार, आरोपी जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। ईडी अब कोर्ट से रिमांड बढ़ाने की तैयारी में है ताकि डेटा रिकवरी और मनी ट्रेल का पता लगाया जा सके।
आगे क्या?
ईडी अब इंटरपोल और फॉरेन बैंकिंग चैनलों के जरिए खाता खोलने और लेन-देन की प्रक्रिया की जांच कर रही है। इस मामले में और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं।
